Ⅰ. 감사 개요

ㅇ 기  간 : (현장감사) ’14.11.3 ~ 12.1., ‘15.1.15 ~ 1.30. (33일간)

(수사의뢰·결과분석) ’15.2.25 ~ 6.17.

ㅇ 감사단 : 법무감사담당관(감사반장) 外 7인 

Ⅱ. 감사 결과

1. 보나베띠 포인트 적립 사용

ㅇ 사전품의서의 결재받은 날짜에 사용하지 않고 先결제하여 포인트로 적립한 63건 7,641,550원을 증빙자료 또는 지출결의 절차 없이 사용하고, 미사용 잔액 2,928,760원 보유 : 기관경고, 시정(회수), 주의

2. 증빙서류 처리 부적정

ㅇ 법인카드 지출처리시 첨부된 7건의 영수증에 사용자 실명서명 누락 및 정규직 책임자가 아닌 위촉직이 서명 : 통보

ㅇ 6건의 회의·간담회비 집행에 있어 미참석자(휴가자 4건, 출장자 2건)를 회의록에 기재 : 통보

ㅇ 가맹점 업주, 법인카드 다액 사용자 및 포인트 다액 적립자 등에 대한 내사결과 여신전문금융업법위반(카드깡) 및 업무상 횡령 혐의없어 내사 종결 (경찰청 수사1과, ’15.6.18.)